Für die Unternehmen von 12 Phänomenen im Rahmen der „Champions League“ wurden Treuhänder ernannt

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Die Ermittlungen der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft, bei denen 16 der 24 Verdächtigen festgenommen wurden, dauern an.

In diesem Zusammenhang wurden die Vermögenswerte von Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir und Yavuz Selim Korkut beschlagnahmt.

Es wurde bekannt, dass auch die Vermögenswerte des Social-Media-Phänomens Özlem Altınok Öz und ihres Mannes Tayyar Taylan Öz, deren Ermittlungen in einer separaten Akte fortgesetzt werden, beschlagnahmt wurden.

Im Rahmen der Untersuchung wurde beschlossen, für 12 Unternehmen Treuhänder für die zuletzt in die Akte aufgenommenen Personen zu bestellen.

WAS IST PASSIERT?

24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, wurden bei der Operation am 1. November in 6 Provinzen mit Sitz in Istanbul und bei den darauffolgenden Operationen festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen erstellte das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) einen vorläufigen Untersuchungsbericht über die Verdächtigen, darunter das Ehepaar Polat, dessen digitale Materialien und Bücher bei Durchsuchungen ihrer Unternehmen beschlagnahmt wurden 200 Millionen von den drei in Liquidation befindlichen Unternehmen an die Unternehmen ihrer Familienangehörigen wurden durch die Ausstellung gefälschter Rechnungen im Austausch für sogenannten Handel getätigt. Es wurde festgestellt, dass es einen Zufluss von Lira-Geldern gab.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen Unternehmen im Besitz von Familienmitgliedern transferiert wurde und es in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehörte, gesammelt und Immobilien und viele Fahrzeuge gekauft wurden, haben die Teams der Die Direktion für Finanzkriminalität in Istanbul ermittelte die Identität der Verdächtigen und identifizierte die Verdächtigen mit Sitz in Istanbul, Ankara, Yalova und Ordu und führte gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durch.

Die Teams setzten ihre Arbeit im Rahmen der Untersuchung fort und stellten fest, dass ein medizinisches Unternehmen im Besitz von Dilan und Engin Polat einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte eingeräumt hatte und dass versucht wurde, 1 Million 800.000 Lira auf dem Konto dieses Unternehmens zu übertragen auf die persönlichen Konten der Partner.

16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden festgenommen.

Der Richter entschied, Treuhänder für 27 Unternehmen zu ernennen.

Im Rahmen der Untersuchung beteiligten sich die 2. anatolischen Strafrichterschaft des Friedens, die Social-Media-Influencer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim. Korkut verhängte ein Reiseverbot gegen Habip Özsefil, Huri Özsefil und Özge Duman.

NTV

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