In einer Erklärung des US-Justizministeriums wurde berichtet, dass Anatoly Legkodymov, der in Russland geborene Chief Executive der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, beschuldigt wurde, illegale Gelder transferiert zu haben und die US-Regulierungsvorschriften, einschließlich Anti-Geld, nicht eingehalten zu haben Waschen.
In der Erklärung hieß es, Legkodymov sei letzte Nacht in Miami festgenommen worden und werde heute vor dem Florida Southern District Court vor Gericht gestellt.
EINE SEHR WICHTIGE FINANZQUELLE FÜR DEN GRÖSSTEN „DARKNET-MARKT“ DER WELT
In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Bitzlato eine sehr wichtige Finanzquelle für Hydra ist, das als der weltweit größte und am längsten laufende „Darknet-Markt“ bekannt ist, der für Betäubungsmittel, gestohlene Finanzinformationen, gefälschte Ausweisdokumente und Geldwäschedienste verwendet wird, heißt es in der Erklärung, dass Hydra Benutzer können sich direkt an Bitzlato wenden oder über Vermittler, bis zur Schließung von Hydra im April 2022 wurden mehr als 700 Millionen US-Dollar an Krypto-Transaktionen von US-amerikanischen und deutschen Behörden aufgezeichnet.
In der Erklärung wurde berichtet, dass Bitzlato auch mehr als 15 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus Ransomware-Angriffen erzielte.
Darüber hinaus sagte das US-Finanzministerium in einer Erklärung, dass Bitzlato im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzierungen ein „primäres Geldwäscheproblem“ habe.
In diesem Zusammenhang hat die Financial Crimes Enforcement Unit (FinCEN) des US-Finanzministeriums bestimmte Geldtransfers von Finanzinstituten unter Beteiligung von Bitzlato verboten.
„EIN ERHEBLICHER SCHLAG FÜR DAS ÖKOSYSTEM DER KRYPTOKRIMINALITÄT“
Die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte auf der Pressekonferenz zu diesem Thema, dass dem Ökosystem der Kryptokriminalität ein schwerer Schlag versetzt worden sei.
Monaco betonte, dass sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel gegen das „Darknet“, auch Dark Internet genannt, und die kriminelle Nutzung von Kryptowährung einsetzen werden, und sagte: „Wir unternehmen Schritte, um die Vertrauenskrise auf den Märkten für Kryptowährungen anzugehen, wo Kriminelle und Betrüger versuchen, außerhalb der Reichweite der Sicherheitskräfte zu operieren.“ sagte.
Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo bemerkte auch, dass Bitzlato Transaktionen für mit Russland verbundene Ransomware-Gruppen viele Male erleichtert habe.
Adeyemo stellte fest, dass Bitzlato Teil eines größeren Ökosystems von Cyberkriminellen ist, die ungestraft in Russland operieren dürfen, und sagte: „Bitzlato ist verantwortlich für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Staaten und der Welt. Es bedroht die Integrität der Finanzindustrie und Unternehmen und Institutionen auf der ganzen Welt.“ er sagte.
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